Криптовалютну компанію Binance називають жертвою американо-китайського протистояння. Дійсно, якщо китайська Binance не зможе працювати в США і в країнах, що знаходяться в їх сфері політичного впливу, її місце займе американська Coinbase і інші гравці на кріптовалютних ринках. Але очевидно і наступне. Binance здобула ділову репутацію завдяки рокам наполегливої роботи, і втратила її в одну мить в результаті випадкової помилки або навмисних дій. Обман клієнтів, як у випадку з недофінансованим стейблкоїном Binance USD (BUSD), недотримання законодавчих норм та правил, участь у операціях з відмивання грошей та ігнорування міжнародної санкційної політики призвели до цілком передбачуваних наслідків. Найцінніше для будь-якої компанії те, що довіра клієнтів була втрачена, а кількість питань до Binance з боку державних регуляторів тільки збільшується. Одне можна сказати напевно, майбутній крах Binance матиме великий негативний вплив на світову криптоіндустрію.
Грудень, 2022
- Виведення коштів з Binance перевищило $10 млрд Спотове запозичення криптовалюти BNB, яка підтримує екосистему Binance Chain, було тимчасово призупинено. Виведення коштів зі стейблкоїна USD Coin (USDC) ERC тимчасово призупинено. Повідомляється, що Міністерство юстиції США (DoJ) може висунути низку звинувачень проти Binance.
- Аудиторська компанія Mazars припинила перевірку резервів Binance та інших криптокомпаній, а також видалила атестацію Binance.
- Централізована криптовалютна біржа Binance.US у США тимчасово призупинила виведення найпопулярніших стейблкоїнів Tether (USDT) та USD Coin (USDC).
Січень, 2023
- Криптокомпанія Binance визнала, що стейблкоїн Binance USD (BUSD) мав діру в заставі на суму понад $1 млрд.
Лютий
- Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) розслідує справу Paxos щодо стейблкоїна Binance USD (BUSD).
- Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про плани подати до суду на Paxos і заборонила випуск стейблкоїна Binance USD (BUSD).
- Надходили повідомлення про поступове згортання торгівлі Binance USD (BUSD).
- Coinbase оголосила про повне призупинення торгівлі Binance USD (BUSD) з 13 березня 2023 року.
- Binance Australia закриває торгівлю деривативами через деякі рахунки.
- Повідомлялося про незрозумілий переказ $400 млн з Binance.US обміну криптовалют до організації в чеській юрисдикції.
- Binance втрачає партнера по банку США та призупиняє банківські перекази в доларах США.
Березень
- Binance та її генеральний директор Чанпен Чжао подали до суду на Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) через жорсткі і, на їхню думку, необґрунтовані звинувачення.
Квітень
- Уряд США дозволив біржі Binance.US продовжити придбання збанкрутілого криптовалютного брокера Voyager Digital, але потім відкликав свій дозвіл.
Травень
- Binance повністю припинила свою діяльність у Канаді.
- Найбільше міжнародне агентство новин та фінансової інформації Reuters повідомило, що Binance об'єднала кошти клієнтів та доходи компаній за 2020 та 2021 роки.
- Міністерство юстиції США розпочало розслідування проти Binance через порушення санкцій проти Росії.
- Binance тимчасово призупинила виведення коштів з Bitcoin (BTC), помилково пояснюючи це перевантаженням мемпулу.
- US виведення активів зі стейкінгових пулів ліквідність біржі значно знизилася, і це призвело до різниці в цінах на Binance та на інших кріптовалютних біржах.
- Binance почала звільнення, кажуть, що скорочення кількості співробітників досягло 20%.
Червень
- SEC подала до суду на Binance та її генерального директора Чанпена Чжао за 13 звинуваченнями та представила переконливі докази.
- Інформаційне агентство та постачальник фінансової інформації Bloomberg повідомили, що Чанпен Чжао може піти у відставку з посади генерального директора, його замінить Річард Тен.
- SEC звернулася до суду з проханням видати обмежувальний припис про заморожування активів Binance.US, але суддя відмовився видавати такий наказ і змусив сторони піти на компроміс для захисту активів клієнтів.
- Binance перебуває під слідством у Франції за підозрою у відмиванні грошей за обтяжливих обставин.
- Binance була змушена припинити роботу в Нідерландах.
- Binance була змушена припинити роботу в Бельгії.
- Binance перевела 130 000 біткойнів, стверджуючи, що це була «холодна перетасовка гаманця».
- Binance і Чанпен Чжао наймають Джорджа Канеллоса, колишнього главу відділу розслідування кримінальних злочинів SEC, в якості адвоката у кримінальних справах.
Липень
- Генеральний юрисконсульт Binance, головний стратегічний директор і старший віце-президент з комплаєнсу подали у відставку через те, як генеральний директор Чанпен Чжао взаємодіє з регулюючими органами США.
- Binance перемістила BNB на суму 7,5 мільярдів доларів, стверджуючи, що вона «розподіляє монети по більшій кількості адрес».
- Binance відкликала свою заявку на ліцензію в Німеччині після того, як їй було відмовлено через дії Чанпена Чжао.
- Binance звільнила понад 1000 співробітників.
- Binance скоротила виплати співробітникам, пославшись на зниження прибутку.
Серпень
- Binance закрила свій бізнес з криптовалютних платежів.
- Mastercard припинила співпрацю з Binance у сфері платіжних карток та технологій.
- Процесор кредитних карток Binance Checkout.com припинив діяльність Binance через проблеми з дотриманням вимог AML.
- Американська ділова щоденна газета The Wall Street Journal стверджує, що Binance вчиняє масові порушення санкцій США проти російських банків.
- Глава Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подав у відставку.
- US не надавав фінансові звіти в SEC.
Вересень
- Глава продуктового відділу Binance подав у відставку.
